近日，一名客户急匆匆地走进中国银行绍兴马山支行营业大厅，称自己的证券账户被冻结了，要把资金转移到“安全账户”。“您是否认识对方？”、“为何转账给对方？”、“是否转到对方安全账户？”、“是否收到过警方防范宣传？”正是该行严格履行“四必问”汇款程序，最终成功堵截了该起网络电信诈骗案，为客户避免损失10余万元。

　　近年来，不法分子利用手机短信、电话和网络等渠道实施各类诈骗活动，作案猖獗、手段翻新，不少市民上当受骗、蒙受损失。中国银行绍兴市分行坚持教育与演练相结合，检查与整改相结合，人防与技防相结合，服务与管理相结合，尤其是2013年在全辖推行“四必问”汇款程序以来，要求柜员为客户提供转账服务时必须询问客户的转账事由和去向，为客户牢牢守住了“最后一道防线”。　 

　　2013年以来，该行共成功堵截各类电信、网络等诈骗案件200余起，涉及金额1200余万元，不仅连年实现“四类案件”零发案目标，还多次协助公安机关破获重大案件，为维护地方金融安全做出了积极贡献，赢得了客户和社会的肯定和赞誉。

　　李莎