通讯员李雪蕾、潘伟峰报道　最近，杭城的一家公司不仅收到了员工吴某某主动退出的500万元，还收到多名员工匿名打进来的340余万元。这是怎么回事呢？原来，近年来为积极拓展市场，该公司授予营销部门很大的权限，提供诸多政策以及物资支持。金钱面前，有人守不住底线，利用公司的平台和资源为自己“创收”，从而走上了违法犯罪的道路……

　　举报后主动投案

　　吴某某在该公司工作多年，凭借自己出色的能力，担任了业务部门主管，负责产品营销策划。近年来，吴某某业绩突出，出手特别“阔绰”，对手下员工的奖励也很大方，经常一发就是数万元的红包。

　　2020年9月，该公司突然接到一通匿名举报电话，直指时任公司某事业部总监的吴某某，称其滥用职权，擅自收取第三方活动执行公司20余万元。调查核实后，该公司向公安机关报案。

　　随后，吴某某主动向公安机关投案，承认自己收取第三方活动执行公司20余万元的事实。公安机关调取的银行转账记录上，也确实有该公司转给吴某某个人账户20余万元的记录。

　　层层深挖真相现

　　案件侦查一开始进展得出奇“顺利”，然而转账给吴某某的第三方活动执行公司坚决认为自己只是按照合同的约定，缴纳对赌金、保证金，是正常的业务行为，不存在利益输送。为何二者的说法完全相反？

　　随着案件侦查的逐步深入，公安机关在对吴某某部门的一名财务人员余某进行询问时，对方表示自己在吴某某团队工作的几年间，按照吴某某的指示，以公司名义累计向各地代理商及第三方活动执行公司收取“卡费”“对赌金”“保证金”“剩余激励金”等400余万元，这些钱转账给吴某某，再由吴某某上交给公司，然而公司则从未收到过这些资金。

　　面对公安机关的讯问，吴某某始终只承认个人账户上直接收取过第三方活动执行公司20余万元。对于“卡费”“对赌金”等，他含糊其辞地表示自己并不清楚。

　　抽丝剥茧寻突破

　　2021年2月，公安机关对吴某某提请批准逮捕。

　　在证据审查过程中，承办检察官发现吴某某的营销方案表述极为模糊。公司高层表示公司积极以产品折扣让利、大区激励、员工激励、礼品刺激等方式为活动提供支撑。然而这些年来，吴某某从未向公司上交过任何“卡费”“对赌金”等，公司财务在后续管理上也从未向吴某某询问过这些资金是否上交。

　　因此，吴某某实际上是利用公司营销政策上的漏洞和财务管理的松懈，将代理商以及第三方活动执行公司原本应上交公司的“卡费”“对赌金”等私自截留，涉嫌职务侵占。

　　在明确案件的大致脉络后，检察官迅速引导公安机关围绕该公司以及代理商、第三方活动执行公司补充大量相关证据，形成完整证据链条。在强有力的证据面前，吴某某承认了自己的犯罪事实。

　　认罪挽损促合规

　　2022年3月，吴某某主动退赔500万元。2022年4月，杭州市钱塘区人民检察院以职务侵占罪对吴某某提起公诉，4月28日公开审理该案，吴某某被依法判处刑罚。

　　“吴某某肯定不是个例，希望公司能以案为鉴，落实合规整改，我们也会帮助你们最大程度挽回损失！”检察官多次到该公司开展法治宣讲和廉洁预防活动。公司还根据检察机关的建议，建立廉洁专项账户。截至目前，该账户累计收到员工自主退出的各类款项340余万元。

　　检察官提醒：吴某某作为公司业务部门负责人，利用公司管理上的漏洞采用“公费私收”方式侵占公司财物。职务侵占等企业内部贪腐问题隐秘性高、不易发现，困扰民营企业发展，影响企业合法权益。护航民营企业健康发展，不仅需要检察机关坚持依法惩处与平等保护相结合，正确把握宽严相济刑事政策，结合涉案企业合规工作，帮助企业构建内部反腐“防火墙”，还需要企业加强法治警示教育，加强法律法规的培训力度，在员工中普及法律知识，同时员工也要增强自身的职业道德，对法律抱有敬畏之心，做遵纪守法的好公民。