海宁警方破获一特大通信诈骗案
受害人多是急于赚钱、涉世未深的大学生
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■通讯员李武岐、腾飞
先谈男女朋友、再谈开网店如何赚钱、再以“代理费”、“广告费”、“保证金”等借口实施诈骗。近日,海宁警方远赴古城西安,一举摧毁了一个由30人组成的特大通信(网络)诈骗团伙。警方目前初步查明,全国各地共有200余人受骗,涉案金额100余万元。
骗子说,开网店赚外快很轻松,你早点赚钱,我们早点见面不好吗?
小应是浙江机电职业技术学院长安校区的一名学生,6月,有一名昵称为“莫斯科没有眼泪”的女子主动加了小应的QQ。
“莫斯科没有眼泪”告诉小应,她叫“薇薇”,今年20岁,老家在内蒙古,自己是一个文员,还兼职开了个淘宝店。“薇薇”时不时和小应聊天,两人在网上有说有笑,没过多久,“薇薇”和小应便确定了恋爱关系。
“薇薇”在QQ里和小应说的最多的,便是她的淘宝网店。她告诉小应,她自己的网店生意很好,由厂家代理直接发货,厂家还会帮忙打广告,自己完全不需要操心,赚点外快什么的根本不在话下。
6月13日,“薇薇”告诉小应:“我淘宝店的厂家又在招代理了,你想要开淘宝网店吗?只要交2980元就可以了。”
“我还是学生,没有那么多钱呀。”小应说。
“我帮你垫着,等你的淘宝店赚了钱再还给我。而且这个淘宝店又不用你经营,又不用你囤货,你看我,每天该上班上班,该聊天聊天,很省心的。”“薇薇”说,“等赚钱还给我不一样吗?而且你早点赚钱,我们俩早点见面,不好吗?”“薇薇”略带羞涩地跟小应说。
小应觉得有道理,就说“不用你帮我垫钱,我把我下个学期要交的学费先拿一部分出来,反正还有2个多月的时间,看你的生意很好,这个本钱回得应该很快。你把那个客服的QQ给我吧。”
层出不穷的“代理费”、“广告费”、“保证金”……
小应加了昵称为“阿里云客服”的QQ后,这个“客服”发了一份“合同”给小应。“这份合同你看过,同意以后就生效了,我会帮你把名字签好,你只需要立即将2980元的代理费用打到公司卡上。这样可以吗?”
“可以的,我看过合同了,完全同意。”小应回道。
当天,小应向“客服”QQ提供的账户打去了2980元的代理费用。
第二天上午,“客服”主动联系小应,告诉小应:“我们公司需要为代理网店统一打广告,需要交纳2700元的广告费用。”小应想着这也不过分,于是又交了钱。
下午,“客服”又来找小应:“亲,你的网店是新开的,为了刷店铺登记,我们帮你找人刷单了,这个费用,公司会帮你出,但是公司需要你交纳7000元的保证金。”
“怎么又要钱了,我看要不就不要刷单了吧。”小应说。
“可是已经刷单刷好了哦,你不交纳保证金的话,就是违约哦。”“客服”回道。
小应想了想,于是将和客服的对话通过微信发给了“薇薇”看,并问,“你那个时候也需要交那么多的后续费用吗?”“嗯,差不多吧,其实我也不记得了,不过好像和这个差不多。违约的话你前面交的5000多元不是白交了么,你说呢?”“薇薇”回道。
想了想,小应觉得好像有道理,于是又交了7000元保证金。
交完钱,小应想来想去总是觉得不安,于是又和“薇薇”说:“你说,我这会不会遇到骗子呀?”可是消息却怎么也发不过去。这时,小应才意识到,他真遇到了骗子,立即向海宁市公安局长安派出所报警。
诈骗犯罪嫌疑人藏身西安,用于实施诈骗的笔记本电脑、手机多达52台
接警后,长安派出所、连杭刑侦队、盐仓派出所等多部门联合成立专案组,并在嘉兴市公安局刑侦支队反诈骗中心的业务指导下,展开攻坚破案。
警方通过多种侦查手段,最终锁定多名诈骗犯罪嫌疑人藏身古城西安。
专案组在西安经过近一个月的艰苦侦查,在当地警方的大力支持下,7月11日成功在西安市区某写字楼内将高某、王某、杨某等30名犯罪嫌疑人一举抓获,并现场缴获用于实施诈骗的笔记本电脑、手机52台。
“为了取得受害人的信任,我们一开始都是让他们通过摇一摇、漂流瓶等手段主动在网上结交男性网友,其中不少是年轻大学生,我们装成刚刚毕业的大学生,先谈感情,等取得对方的信任之后,再以开淘宝店的名义找各种借口来骗钱。”团伙主犯高某交代。
目前,警方初步查明,自今年3月份开始,以诈骗犯罪嫌疑人高某、王某、杨某等5人为骨干,组织团伙人员通过网上开淘宝网店等方式实施诈骗,全国各地共有200余人受骗,涉案金额100余万元。犯罪嫌疑人高某、王某、杨某等30人已被海宁警方刑事拘留,案件还正在进一步深挖中。警方表示,不排除有更多人上当受骗,受害者可以继续向警方投诉报案。